泉州银行鲤城守法遭罚 买卖单证与外汇收支审查违规

国度外汇管理局网站近日发布的行政处分信息公示表显示,泉州银行股份无限公司鲤城支行未依照规则对买卖单证与外汇收支的分歧性停止合理审查,被国度外汇管理局泉州市中心支局责令限期矫正,没收守法所得1139元人民币,并处分款40万元人民币。

  经查,2018年4月4日,泉州银行鲤城支行为客户操持效劳贸易项下付汇1笔,金额176750.52美元,未依照规则对买卖单证与外汇收支的分歧性停止合理审查。

  上述行为违背了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条第一款、《效劳贸易外汇管理指引》附件1)第六条规则。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项规则,国度外汇管理局泉州市中心支局给予泉州银行鲤城支行责令限期矫正,没收守法所得1139元人民币,并处分款40万元人民币。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规则:常常项目外汇收支该当具有真实、合法的买卖根底。运营结汇、售汇业务的金融机构该当 线上配资 依照国务院外汇管理部门的规则,对买卖单证的真实性及其与外汇收支的分歧性停止合理审查。

  外汇管理机关有权对前款规则事项停止监视反省。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规则:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期矫正,没收守法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或许逾期不矫正的,由外汇管理机关责令中止运营相关业务:

  操持常常项目资金收付,未对买卖单证的真实性及其与外汇收支的分歧性停止合理审查的;

  违背规则操持资本项目资金收付的;

  违背规则操持结汇、售汇业务的;

  违背外汇业务综合头寸管理的;

  违背外汇市场买卖管理的。

  《效劳贸易外汇管理指引》第六条规则:运营外汇业务的金融机构操持效劳贸易外汇收支业务,该当依照国度外汇管理规则对买卖单证的真实性及其与外汇收支的分歧性停止合理审查,确认买卖单证所列的买卖主体、金额、性质等要素与其请求操持

的外汇收支相分歧。

  以下为行政处分原文:

  

  

做空澳元兑日元正成为眼下最热门的汇市交易?

据本站报道,做空澳元兑日元这一交叉货币对,正成为当前饱受贸易纷争困扰的外汇市场中最热门的交易!

随着冲突不断升级,花旗集团预计澳元兑日元将在几周内跌至约72.75,这将较日内亚洲市场早盘的最新报价76.11进一步下跌4%以上。Oanda Asia Pacific Pte外汇交易资深分析师兼市场分析师Jeffrey Halley则认为,这一货币对可能跌破70关口。

“澳元兑日元是市场避险情绪强弱的最佳风向标,”Westpac Banking Corp.驻悉尼资深汇市策略师Sean Callow称。

衡量市场头寸的一个月风险逆转指标显示,在G10货币中,期权交易员最看好日元,而对澳元的信心最低。此外,隐含波动率暗示未来三个月澳元兑日元可能大幅波动。

Oanda驻新加坡市场策略师Jeffrey Halley表示,"我想不出比卖出澳元更好的选择来进行日元交叉盘交易。做空澳元将是获益最丰的,因为它是中国经济的一个晴雨表,而日元仍被视为避风港。我将很容易看到澳元兑日元在未来一到两个月内跌破70关口。”

澳元与人民币紧密挂钩,因为中国是澳洲最大的贸易伙伴,购买包括铁矿石在内的多类澳洲大宗商品。彭博社编制的数据显示,澳元兑日元与离岸人民币的关联度最近一直在上升,上周关联系数升至0.60,为去年10月以来的最高水平。这比人民币与澳元兑美元的关联性更强。

澳元兑日元上周五一度跌至75.33,为1月初以来的最低位,当时澳元兑日元在闪电崩盘中触及触及10年低点,目前该货币对已连续五周下跌。

花旗新加坡资深技术策略师Shyam Devani表示,“我认为澳元兑日元可能在未来两周内测试72.75。”

撇开贸易问题不谈,澳元还承受着来自疲弱的当地经济和对澳洲联储降息押注增加的压力。澳洲联储主席洛威周二表示,他将考虑在下个月的会议上放松货币政策,以刺激就业。澳大利亚总理莫里森上周末在大选中意外获胜后,澳元周一出现反弹,之后又开始下跌。

摩根资产管理驻墨尔本全球市场策略师(Kerry Craig表示,“澳洲增长前景走弱,以及围绕澳洲联储降息的市场定价,意味着澳元兑日元在今年内将继续贬值。不过,日元近期走势将主要取决于市场人气,而非基本面。”

与此同时,日元兑其他所有G10货币在过去一个月都上涨了,其兑美元上涨1.3%,兑欧元上涨2.1%,兑澳元上涨4.9%。一些全球最大投行的策略师预计,日元还将进一步走高。

不过,并非所有人都对澳元前景如此悲观。彭博援引Monex Group分析师Ranko Berich观点称,如果就业市场能稳住,澳洲联储可能会推迟降息。“因此,澳洲联储的政策路径风险要更趋上行方向。”Ranko Berich称。

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中证500期指当月合约IC1901报收4277.4点,下跌12.4点,跌幅0.29%。成交量27192手,成交额233.47亿元,持仓36835手,较上一买卖日增加2440手。ajl中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

现货方面,中证500指数报收4281.86点,下跌6.91点,跌幅0.16%。中证500期指当月合约贴水4.46点,较上一买卖日增加10.51点。ajl中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经效劳平台

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